просмотров 952

МВД: Организаторы финансовой "пирамиды" в Казахстане задержаны в Молдавии и на границе с РФ

Опубликовано: 29 Февраля 2020 Автор: ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН
МВД: Организаторы финансовой "пирамиды" в Казахстане задержаны в Молдавии и на границе с РФ
pixabay.com
Задержаны учредители компаний "Гарант-24" и ТОО "Выгодный займ", сообщает МВД Казахстана.

"Казахстанские оперативники установили путь передвижения руководителя ТОО "Гарант-24" Аслана Мурзабекова. Так, 21 января он выехал из Актобе в Оренбург, далее вылетел в Москву и оттуда на поезде отправился в город Кишинев. По специальному запросу казахстанской стороны Мурзабеков сразу задержан молдавскими полицейскими", - говорится в сообщении, опубликованном на портале МВД в субботу.

"В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Казахстан, соответствующие материалы будут направлены в компетентные органы Молдовы", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, по данным полиции, в пятницу на границе Казахстана и России задержан и водворен в следственный изолятор учредитель ТОО "Выгодный займ" Жанболат Есиркепов.

"Таким образом, на сегодняшний день по делу арестованы 16 подозреваемых, розыск еще 9 руководителей ломбардов продолжается", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по обращениям граждан в отношении владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и "Выгодный займ" по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела.

Как сообщалось, тысячи человек по всему Казахстану пострадали от деятельности кредитно-финансовых организаций. Это ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитные организации "Нурали Капитал" и "Выгодный займ". Всего с указанными организациями казахстанцы заключили более 42 тыс. договоров, свыше 6 тыс. человек уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о незаконном завладении их деньгами, движимым и недвижимым имуществом.

Возбуждены уголовные дела по ст. 190 (мошенничество) и ст. 217 (создание финансовой пирамиды). 

Последние новости Казахстана и мира читайте на нашем Telegram-канале