просмотров 677

Подозреваемый в организации финансовой "пирамиды" экстрадирован из Молдавии в Казахстан

Опубликовано: 30 Апреля 2020 Автор: ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН
Подозреваемый в организации финансовой "пирамиды" экстрадирован из Молдавии в Казахстан
Пресс-служба ДП
Из Молдавии в Казахстан экстрадирован организатор финансовой пирамиды - учредитель компании "Гарант 24 Ломбард" Аслан Мурзабеков, сообщила пресс-служба МВД.

Экстрадиция Мурзабекова, который 27 февраля по запросу казахстанского МВД был задержан в Кишиневе, осуществлена казахстанской полицией при содействии генеральной прокуратуры и министерства иностранных дел, говорится в сообщении МВД, распространенном в четверг.

Мурзабеков является учредителем ТОО "Гарант 24 Ломбард", также установлено, что он руководил деятельностью еще двух организаций "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ", которые создали на территории Казахстана финансовую пирамиду.

По данным МВД, с заявлениями в органы внутренних дел обратились порядка 8 тыс. граждан, ущерб превысил 10 млрд тенге (текущий - 429,41/$1.)

"Установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19, в розыске находятся 8. Еще один подозреваемый – Ыскаков А. – один из активных участников финансовой пирамиды, скрывался от следствия в Киргизии. Он был задержан в городе Бишкек и 20 апреля экстрадирован в Казахстан", - говорится в сообщении.

Учитывая, что очагом создания финансовой пирамиды является Актюбинский регион и организаторы являются уроженцами данной области, следственные действия с их участием проводятся в городе Актобе, уточняется в нем.

Как сообщалось, тысячи человек по всему Казахстану пострадали от деятельности кредитно-финансовых организаций -  ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный займ". Возбуждены уголовные дела по ст. 190 (мошенничество) и ст. 217 (создание финансовой пирамиды).
  
Последние новости Казахстана и мира читайте на нашем Telegram-канале