просмотров 394

Как отмыть 10 млн фунтов через виагру и помощь бедным евреям

Опубликовано: 18 Апреля 2019 Автор: Подготовил Андрей ДУДНИК | Астана
Как отмыть 10 млн фунтов через виагру и помощь бедным евреям
Отец и сын Коэны

В Суде короны в Саутуорке (один из судов Лондона, Великобритания) рассматривается дело по обвинению 67-летнего Эдварда Коэна и его 38-летнего сына Дэвида в отмывании 10 млн криминальных фунтов стерлингов очень нестандартным способом. Как пишет Evening Standard, обвинение считает, что предприимчивая семейка отмывала деньги путем продажи нелегальных виагры и таблеток для похудения через созданную ими же разветвленную сеть благотворительных организаций, якобы предназначенных для борьбы с бедностью среди евреев.

В уставах благотворительных компаний указывалось, что главная их цель – «борьба с бедностью и развитие еврейской веры», а также «помощь бедным евреям во всем мире». Согласно данным суда, отец и сын ответственны за «отмывание денег в гигантских масштабах» с использованием международной сети банковских счетов и компаний.

Southwark-Crown-Court.jpg

Прокурор Джеймс Дауэс заявил присяжным, что упомянутая сеть заполучила «огромный скачок» доходов в 2012 году до 8 млн фунтов стерлингов, зафиксировав годовой доход в размере 1,7 млн фунтов стерлингов в период между 2008 и 2011 годами. По данным следователей, 10,2 млн из общего дохода в размере 18,7 млн фунтов стерлингов в период с 2012 по 2014 годы идентифицированы как отмытые деньги.

Согласно версии обвинения, Коэны скрывали прибыль от незаконной онлайн-продажи виагры, таблеток для похудения, таблеток от курения и других рецептурных лекарств для клиентов по всей Европе. Ведущий дело прокурор заявляет, что деньги проходили через небританские биржи и компании, занимающиеся обналичиванием, после чего направлялись в такие страны, как Гонконг, Панама и США.

Mount-Holly-NJ-Money-Laundering-Charges.jpg По сути, – утверждает Дауэс, – мы наблюдаем гигантское отмывание денег. Коэнам предъявлены обвинения в предоставлении ложной информации в Комиссию по благотворительности, приобретении криминальной собственности, кражах и мошенничестве. Оба обвиняемых свою вину отрицают. Процесс продолжается.

Последние новости Казахстана и мира читайте на нашем Telegram-канале