просмотров 509

Пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся обналичиванием средств на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей

Опубликовано: 06 Февраля 2020 Автор: Андрей КРАТЕНКО | Усть-Каменогорск
Пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся обналичиванием средств на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей
ДЭР по ВКО

Сотрудники департамента экономических расследований совместно с работниками КНБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур.

В ходе проверки было установлено, что лидеры ОПГ с 2018 по 2020 год создали девять предприятий и осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Суммарный денежный оборот составил свыше четырех миллиардов тенге.

В ходе обысков была изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто-ключи, чековые книжки, а также девять миллионов тенге.

Организаторы преступной группы взяты под стражу. Ведется следствие.

Ранее в Туркестанской области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием денег через букмекерские конторы.

Последние новости Казахстана и мира читайте на нашем Telegram-канале