просмотров 726

В Туркестанской области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием денег через букмекерские конторы

Опубликовано: 04 Февраля 2020 Автор: Ирина ГАЛУШКО | Туркестанская область
В Туркестанской области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием денег через букмекерские конторы
Кадр с YouTube.com

В Туркестанской области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием денег через сеть букмекерских контор. Сообщается о легализации имущества на 7 млн долларов и 7 млрд тенге.

По информации пресс-службы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов, ОПГ на протяжении долгого времени действовала на территории приграничных с Узбекистаном Мактааральского и Жетысайского районов. Преступная деятельность группировки была пресечена в результате спецоперации, проведенной сотрудниками регионального департамента экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу.

Задержали вора в законе по прозвищу Серик-голова
читайте далее
Установлено, что в оборот привлекались деньги, полученные преступным путем, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Позже эти деньги легализовывались через официальную сеть букмекерской конторы «СтавкаБет». Оперативно-следственной группой при поддержке подразделения специального назначения Нацгвардии РК проведены одновременные обыски в семи заведениях, контролируемых членами преступной группы. В ходе обыска в доме организатора ОПГ в Шымкенте обнаружены и изъяты рабочий блокнот с записями о легализации имущества на 7 млн долларов и 7 млрд тенге.

В ведомстве также сообщили, что судом наложен арест на 25 объектов собственности, в числе которых дома, рестораны, игровые залы букмекерских контор, земельные участки и автомобили, принадлежащие организатору ОПГ. Также арестовано 11 имущественных объектов, принадлежавших другим членам группировки.

Последние новости Казахстана и мира читайте на нашем Telegram-канале