просмотров 709

Государство не дало спуску фальшивомонетчикам и «обнальщикам»

Опубликовано: 21 Сентября 2020 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан
Государство не дало спуску фальшивомонетчикам и «обнальщикам»
orenburzhie.ru

Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Жанат Элиманов отчитался о борьбе с «обнальщиками», катранами, фальшивомонетчиками и самогонщиками. А также прокомментировал дело бывшего первого вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева.

Обналичивая деньги, выписывая фиктивные счета, преступники помогают уклониться от налогов на миллиардные суммы. Например, в столице женщина руководила ОПГ и почти 10 лет проводила незаконные операции. Ее клиентами были три тысячи компаний. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка четырех миллиардов тенге, из которых около 1,5 млрд тенге она возместила.

25-1.jpg Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими создано свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге, – заявил Элиманов.

Что касается незаконного игорного бизнеса, то в этом году пресечена деятельность 765 игорных заведений, ликвидировано 22 подпольных казино.

Изобличена деятельность ОПГ под руководством гражданина Германии Саупе, который подозревается в организации незаконной игорной деятельности в городах Алматы, Шымкенте, Караганде, Таразе и Кызылорде, – сообщил Элиманов. – Сумма преступных доходов составила более 800 млн тенге.
Для поддержки МСБ дополнительно выделено 200 млрд тенге
читайте далее

А в Алматы осужден руководитель букмекерской конторы PariMatch – гражданин Украины, который принимал ставки на незаконные онлайн-игры.

Жанат Элиманов рассказал и о крупных делах, связанных с фальшивомонетчиками. Например, в Алматинской области изобличен гражданин, который на съемной квартире организовал подпольный цех по изготовлению поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч и десять тысяч тенге. А в Шымкенте поддельные купюры на четыре тысячи евро хотели сбыть у себя на работе пять банковских сотрудников.

Жанат Элиманов также прокомментировал дело первого вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, которого подозревают в растрате 500 млн тенге.

По нашей версии он, заведомо зная о том, что работы фактически не были выполнены, подписал акт выполненных работ и полностью произвел оплату. На сегодняшний день ни одна информационная система, которую он принимал в эксплуатацию, фактически не функционирует, – сказал Жанат Элиманов.
Последние новости Казахстана и мира читайте на нашем Telegram-канале